Cumplimiento
Diseñamos soluciones de cumplimiento orientadas a fortalecer la sostenibilidad, trazabilidad y defensa regulatoria de su organización.
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Nuestros Compromisos
Generar recomendaciones orientadas a optimizar recursos y maximizar la inversión realizada en cumplimiento.
Identificar e implementar soluciones alineadas con la realidad operativa, necesidades y nivel de madurez de cada organización.
Servicios
Especializados
Reportes y Gestión Regulatoria de cumplimiento
Inteligencia Corporativa y Debida Diligencia Reforzada
Desarrollamos e implementamos modelos de cumplimiento
Matrices de Riesgo BC/FT/FPADM y Evaluación Integral de Riesgos
Manuales, políticas y procedimientos para prevenir BC/FT/FPADM
Capacitaciones AML/FT y Formación en Cumplimiento
Sistemas de cumplimiento funcionales, sostenibles y alineados con la operación real del negocio.
Dirección
Ave. Balboa, calle 27
Edif. Balboa Office Center
Piso 23-C1
Teléfonos
(+507)310-0274 / (+507)6921-2511
Horario
Lunes a Viernes
8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Sábados
9:00 a.m. a 12:00 m.d.
Contacto
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